Monthly Editorial  
Economic Letter
(Economic Letter)
اشتراك مجاني

طباعة إرسال Minimize Font   Enlarge Font
AML & COMPLIANCE REGULATIONS

Theme: Legal & Regulatory Framework
Type: Conference
Status: Realized
Main Content: • Introduction on the importance of fighting money laundering
• Warning signs of suspicious operations
• The bank’s obligation to fight money laundering and related circulars
• KYC
• Case study.
Objectives: To enhance participants' knowledge of BDL and BCC laws and circulars related to fighting money laundering and compliance to be able to report suspicious operations.
Partitcipant Profile: Front-line staff, branch managers, compliance officers in the branches and the headquarters.
Duration: Half-day training activity.
Fees: 90$ (+11% VAT)
 
قائمة

الأنشطة القادمة
من: 24 أيلول، 2018
إلى: 30 تشرين الثاني، 2018
من: 24 أيلول، 2018
إلى: 1 تشرين الأول، 2018
من: 9 تشرين الأول، 2018
إلى: 11 تشرين الأول، 2018
 
 
© 2012 abl.org.lb جميع الحقوق محفوظة
Saifi, Gouraud Street - PO Box 976 Beirut, Lebanon
جمعية مصارف لبنان
بيروت، الصيفي، شارع غورو، بناية الجمعية
الرمز البريدي: بيروت 1212 2028 لبنان
ص.ب. رقم: 976 بيروت، لبنان
هاتف/فاكس: 970500/1 (1) (961)